на главную

Валютный контроль

Для многих государств постсоветского пространства валютное законодательство, или валютный контроль, представляет собой наследие прошлого, но все еще оказывает значительное влияние на планирование международных операций как частных клиентов, так и корпоративных.  Нормы валютного контроля устанавливают ряд ограничений в отношении взаиморасчетов между валютными резидентами, иных операций в иностранных валютах и в целом применительно к использованию иностранных банковских счетов физическими лицами или организациями. Кроме того, нормы валютного контроля устанавливают ряд обязательных к исполнению требований уведомительного или разрешительного характера и предусматривают штрафы за нарушение. Ответственность за нарушения правил валютного контроля может быть очень серьезной. При этом риск обнаружения нарушения и, следовательно, применения наказания в условиях эффективного административного сотрудничества между государствами в отношении финансовой информации становится более чем реальным. 

В этих условиях исключительно важным является последовательный анализ положения владельца счета в иностранном банке с точки зрения правил валютного контроля, в также в отношении исполнения правил и обязательств по предоставлению отчетности и разрешительной документации в полном соответствии с требованиями валютного законодательства.

МП Парт осуществляет периодические «проверки» зарубежных счетов наших клиентов на соответствие валютному законодательству и оказывает содействие в разработке исправительных мер, где это необходимо. В идеальной ситуации мы предлагаем совместную работу с клиентом по разработке долгосрочной стратегии работы с банковским счетом и валютными операциями в полном соответствии с применимыми нормами валютного контроля. Наше предложение включает:

  • консультации в отношении особенностей применения и последствий нарушения валютного законодательства;
  • анализ влияния требований валютного контроля на структуру активов и операций с активами клиента; 
  • периодические проверки соответствия законодательным требованиям и осуществление корректировочных мер;
  • оценку возможности использования альтернативных инструментов управления активами и помощь в осуществлении реорганизации;

Мы будем рады обсудить с Вами любые вопросы в отношении применимого валютного законодательства, а также поможем в осуществлении действий, необходимых или желательных в связи с его выполнением.

НАШИ КОНТАКТЫ