на главную

Индивидуальная стратегия комплаенса

В условиях новых законодательных реалий налоговый, валютный и юридический комплаенс требует значительного времени и усилий, а также постоянного внимания и контроля со стороны налогоплательщиков. Кроме того, эта задача является сравнительно новой для многих налогоплательщиков, у которых нет опыта подобной работы в прошлые периоды. 

В дополнение к важным и непростым вопросам управления своим имуществом, владельцы иностранных активов и банковских счетов вынуждены решать вопросы, касающиеся новых и быстро изменяющихся требований комплаенса, а также предоставления информации и отчетности по активам, операциям с имуществом и доходами от них. Эти вопросы являются не только следствием норм национального законодательства, налагающего значительные обязательства по отчетности на налогоплательщиков, но также и международного законодательства, устанавливающего правила и нормы, обязательные к исполнению владельцами зарубежных активов. К таковым в том числе относятся: план действий BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), CRS (Common Reporting Standard), FATCA (Financial Account Tax Compliance Act), различные AML (Anti-Money Laundering) инициативы и многие другие.

МП Парт предлагает своим клиентам комплексное решение по разработке стратегии контроля и управления рисками, возникающими вследствие несоблюдения применимых норм и требований законодательства, иными словами – стратегии комплаенса. Мы предлагаем нашим клиентам снять с себя эту нагрузку и освободить время для решения других важных задач, в то время как мы обеспечим своевременное и профессиональное решение любых вопросов комплаенса. Наше предложение выходит за рамки обычных обязательств по отчетности физического лица. Мы гарантируем нашим клиентам профессиональную поддержку в любых вопросах комплаенса, включая:

  • согласование и координацию индивидуальной комплаенс стратегии;
  • координацию и помощь в разрешении запросов банковских и иных финансовых учреждений по вопросам комплаенса; 
  • создание и постоянное обновление Вашего персонального файла «KYC» (Know Your Client);
  • контроль и администрирование соблюдения применимых требований по отчетности и предоставлению информации.

Адаптация к новым правилам подразумевает тщательное и последовательное документирование личных доходов, налогов, бизнес операций, источников благосостояния, бизнес прибыли. Мы будем рады быть полезными всем заинтересованным клиентам и обеспечить профессиональное и своевременное решение вопросов комплаенса и отчетности, а также обеспечить централизованное и надежное хранение КYС информации.

НАШИ КОНТАКТЫ