- Главная
- Комплаенс (Отчетность)
- Отчетность в отношении банковских счетов
Отчетность в отношении банковских счетов
Банковский счет в иностранном банке является незаменимым инструментом как для людей, ведущих международный бизнес, так и для семей со значительным интернациональным присутствием. Наличие такого счета позволяет обезопасить себя и своих близких от финансовых потрясений национальной банковской системы, а также открывает доступ к международным финансовым продуктам и услугам. Однако зарубежный счет - это не только привлекательный актив, но и объект внимания для его владельца. Являясь частью индивидуальных активов физического лица, зарубежный счет требует соответствия требованиям национального налогового и валютного законодательства, в том числе в отношении декларирования наличия счета и операций по счету. Несоблюдение или несвоевременное соблюдение действующего по отношению к зарубежным счетам законодательства может иметь чувствительные последствия, а информация о счетах подлежит международному обмену в рамках автоматического обмена финансовой информацией, осуществляемой между государствами. В этих условиях банковский счет в иностранном банке требует постоянного повышенного внимания налогоплательщика к своим обязательствам, как налоговым, так и с точки зрения валютного контроля и предоставления необходимой информации и отчетности.
МП Парт предлагает помощь в решении любых вопросов комплаенса в связи с открытием, хранением и закрытием счетов (в т.ч. брокерских) в иностранном банке. Мы предлагаем реализацию решений, обеспечивающих соблюдение всех применимых требований, связанных со счетами в иностранном банке. Наши услуги в этой связи постоянно совершенствуются и на данный момент включают:
- подготовку необходимых форм, деклараций, уведомлений и отчетов по иностранным счетам в соответствии с применимыми стандартами и требованиями;
- координацию получения необходимой информации и документации по операциям по счетам в иностранном банке;
- помощь в общении с соответствующими органами в отношении отчетности по счетам в иностранном банке;
- анализ и планирование валютных операций;
- анализ и предложения по оптимизации использования счетов в иностранном банке;
- помощь в общении с иностранным банком по вопрсам комплаенса.